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央行调查比特币结果披露平台涉违规融资配资

发布时间:2020-02-15 20:20:15 编辑:笔名

央行调查比特币结果披露:平台涉违规融资配资

央行进驻比特币平台一周后问题出现。1月18日晚,央行发布检查结果,自央行联合调查组进驻币行(Okcoin)、火币、比特币中国后,初步发现这三大比特币交易平台均存在超范围经营问题,涉及违规开展融资融币业务和违规开展配资业务等。受此消息影响,比特币1月18日晚应声大跌,1月19日下午则又回升至6140元左右。

比特币大跌后逐步回升

1月18日21时左右,比特币价格突然出现断崖式下跌,其中火币显示,18日21时,比特币价格还在6155元左右,到22时

,已经跌到5731元左右。一个小时下跌424元,跌幅达6.8%。第二天比特币价格开始回升,至1月19日17时,火币显示的比特币价格为6140元。

1月18日晚,新京报从央行营业管理部得知,自联合调查组进驻“币行”、“火币”后,经初步调查,发现这些比特币交易平台违规开展融资融币业务,导致市场异常波动。此外,这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。

同时,央行上海总部也披露了进驻“比特币中国”交易平台现场调查的情况称,初步检查发现,“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。

人民银行上海总部提醒,机构及个人投资者应高度重视该平台存在的风险隐患,维护好自身财产安全。

此前1月11日,人民银行营业管理部与相关单位组成联合检查组,入驻火币、币行、比特币中国等比特币交易平台,就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。

更早的1月6日,央行已经分别约谈了上述几家平台的主要负责人,要求其严格按照相关法律法规要求,依法合规经营。

“融资融币业务已暂停”

据了解,所谓的违规开展的融资融币业务,事实上指的就是杠杆配资。一般来说,杠杆倍数在倍之间。

1月18日晚,币行公关部一位人士对表示,目前检查仍然在进行中,预计周五左右可能有结果。随后币行发消息称“正处于检查期间,具体细节以央行发布的正式通知为准。平台已按照央行的要求停止融资融币服务,并完善和健全反洗钱制度。”币行表示,目前“一切运营正常”。

比特币中国则在官方微博上公告称,比特币中国将继续积极配合央行联合相关部门发起的检查,并做好整改工作。比特币中国强调“目前运营正常”。

1月19日晚,火币发布公告称,公司作出如下整改:停止杠杆(融资融币)业务,即日起不再发放新的杠杆额度,老用户还完相应金额以后,不再续借。随后币行也发布了内容相似的公告:即日起停止融资融币业务,不再发放新的融资融币。用户主动还完相应金额以后,不能再发生新的借款。

“短期影响可能有限”

浙江大学互联金融研究院张瑞东教授对表示,短期内央行对比特币的监管造成的负面影响或许有限,这也可以从18日晚至19日早上比特币大跌后重返“6000”元的走势中得到反映。

“对配资违规的监管是在正常的监管范围内。”张瑞东对表示,“我们国家的一些交易所杠杆曾经一度高达20倍、50倍,这会造成一定的泡沫。为什么会有杠杆的存在?一是可以加强交易的活跃度,二是交易场所可以从利率中获利。目前,国内的比特币交易所不收手续费,这跟传统的证券交易所不一样,一方面促进交易活跃,另一方面杠杆是一种获利途径。”

据媒体报道,火币和比特币中国的杠杆配资业务都已经停止。对于央行将采取何种监管措施,尚待观察。

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